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博狗网址:该管辖区连续发生了三起使用相同犯罪方法的案件

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我以为这件事就到此为止了,但对方并没有停止,而是不断恐吓他,让他继续用不同的方式转账。直到小罗花光了所有积蓄,透支了信用卡,对方才放弃。最终,小罗共9次向涉案人员转账12万余元。

事发后,小罗来到贺州市公安局平贵分局报案。随后,该局先后接到小李、小刘的举报,他们也被他人以同样的手法敲诈勒索。该管辖区连续发生了三起使用相同犯罪方法的案件,引起了该局刑事调查队的极大关注。

追踪线索:一个公众号通向一个犯罪集团

警方将上述三起案件结合调查后,很快发现了破案的关键,博狗网址即每起案件都有多个催收账户。虽然收款代码并不完全相同,但三起案件中出现的账户都是同一个——福建省南安市一家纺织公司的法人账户。

警方通过分析判断,近几个月来,上述催收账户中不同交易对象的资金单向转移多达数百宗。此后,这些资金又集中转移出去,流入几个账户,包括外国人控制的账户。这使得办案民警基本认定这三起案件是同一犯罪团伙所为,极有可能是一群分工明确、层级结构复杂、涉及外国的犯罪团伙。

很快,调查机关锁定了某纺织公司公众号的实际控制人洪某耀,以及与其联系频繁的陈某成。此时,国内已找不到陈某成活动的任何踪迹。直到2020年5月初,警方了解到,云南省某口岸陈某成等10多人因非法越境受到行政处罚。经调查,同年5月18日至27日,侦查机关逮捕了陈某成、洪某耀、陈某龄、于某文等犯罪嫌疑人11人。

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